18 мая, 2021 
AdminGWP 
Рoсфинмoнитoрингу нe нрaвится прeдлoжeния рaсширить списoк дoкумeнтoв, удoстoвeряющиx личнoсть грaждaнинa присутствие прoвeдeнии финaнсoвыx oпeрaций, включив в него водительское заверение. Такую поправку в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным толком, и финансированию терроризма» (115-ФЗ) предлагают Государственный совет финансового рынка (НСФР) и объём «Сколково».
Росфинмониторинг считает, что «права» неважный (=маловажный) отвечают всем требованиям к документу, удостоверяющему харя, прописанным все в том же 115-ФЗ. Так, в ВУ не указывается гражданство, приветствие места жительства/регистрации или места пребывания человека. Следственно, по мнению организации, «права» позволено использовать лишь при упрощенной идентификации в качестве дополнительного идентификатора, подтверждающего мордоплясия клиента финансовой организации.
То случай, что водительское удостоверение выдает общегосударственный орган (ГИБДД), предварительно идентифицировав человека по мнению его паспорту, государственных специалистов после отмыванию денег, видимо, не волнует.
Репрезентативно, что поправки в «антиотмывочный» закон были внесены в Госдуму в феврале 2021 возраст. По данным «Коммерсанта», они сделано прошли процедуру одобрения в первом чтении.
Опубликовано в рубрике